盈方微电子股份有限公司关于公司股票恢复上市首日的提示性公告

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二、公司最新股本结构

1、公司股份结构表（截止2022年7月29日）

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2、公司前十名股东情况（截至2022年7月29日）

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注：1、第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称舜元企管）承诺公司恢复上市之日起36个月内，不减持、转让或者委托他人管理本企业持有的上市公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等）；

2、股东东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司（以下简称华融证券）承诺公司恢复上市之日起12个月内，不减持、转让或者委托他人管理本企业持有的上市公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积转增等）；

3、公司于2022年8月17日披露了《关于股东更名的公告》（公告编号：2022-074），华融证券经北京市市场监督管理局登记，企业名称已变更为国新证券股份有限公司，其承诺：本企业出具的《关于维护公司股权结构和治理结构稳定的承诺》项下义务的履行主体不存在变化，本企业将继续履行前述承诺项下全部义务，本次名称变更对本企业的义务承担不构成影响。

三、风险提示

1、经济周期波动的风险

电子元器件是现代电子工业的基础，是现代信息技术设备和系统的核心元件，广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子、物联网等国民经济各领域，电子元器件产品的市场需求不可避免地会受到宏观经济波动的影响。因此，若未来宏观经济发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、行业风险

2020年9月，公司完成了对深圳市华信科科技有限公司（以下简称华信科）和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称World Style）51%股权的收购后，主营业务包含电子元器件分销、集成电路芯片研发设计两大业务。根据公司2020年报和2021年报，2020年、2021年公司分销业务收入分别为69,816.39万元、288,421.44万元，占比分别为99.74%、99.80%；2020年、2021年公司集成电路芯片研发设计业务收入分别为180.22万元、581.35万元，占比分别为0.26%、0.20%。截至目前，公司整体营收构成中，电子元器件分销业务占据主要部分，如未来电子元器件分销行业景气度下降或行业政策环境发生变化，而公司未能及时作出调整和应对，则公司整体业绩存在下滑的风险。

3、股票价格波动的风险

上市公司股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、汇率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。

4、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审批不通过风险

公司正在推动实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的相关事项仍需进一步完善，公司已向中国证监会提交了中止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可事项的申请并于6月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（213605号）。目前，公司正积极组织相关各方对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的财务资料进行补充和更新，公司将根据工作进展及时向中国证监会申请恢复行政许可程序。2020年半年度、2021年半年度、2022年半年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润分别为-736.05万元、75.79万元、574.18万元，目前公司整体盈利能力较低，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，如本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审批未获得通过，届时公司的整体盈利能力将受到较大影响。

5、市场开发与业务整合的风险

在未来的业务发展中，如果公司在市场发展趋势的判断方面出现失误，没有能够在快速成长的应用领域推出适合的产品和服务，或者重点推广拓展的应用领域没有给其带来足够的订单，则公司的经营业绩将会受到较大不利影响。

公司通过重大资产购买新增电子元器件分销业务，将业务向产业链下游延伸，有利于公司增强持续经营与盈利能力，但如果公司对新增的电子元器件分销业务的人员薪酬管理、资金调配、财务核算等方面不能良好整合，可能导致新增的电子元器件分销业务与公司原有管理体系不能协同规范适应的风险。

6、公司电子元器件分销业务重要供应商和客户集中度高的风险

由于高端电子元器件的生产需要具有较强的研发能力及领先的生产工艺，原厂数量较少、市场份额集中；另外，由于公司代理的电子元器件主要应用领域为手机，而手机行业市场竞争激烈，手机品牌商及ODM厂商的集中度较高，导致公司元器件分销业务的供应商和客户的集中度较高。2022年上半年度，公司对前五大供应商的采购金额占采购总额的比例为88.27%。2022年上半年度，公司对前五大客户的销售金额占营业收入的比例为76.61%。

7、产品应用集中的风险

公司代理分销的电子元器件产品应用领域主要集中于手机行业。如未来因出现换机周期变长、渗透率难以提升等使得智能手机换机需求放缓甚至减少的不利影响，则会对公司电子元器件分销业务开展带来直接影响。随着5G技术的成熟，2019年5G手机开始商用，出货量保持快速增长。此外，5G手机由于结构更加复杂，单台手机对电子元器件的需求也增加。因此，5G手机的商用为电子元器件分销行业的发展带来利好。但如果5G手机的发展不及预期，公司原有的产品线销售收入不能保持增长，也未能开拓新的产品线，将对公司的经营业绩产生不利影响。

8、重要产品线授权取消或不能续约的风险

由于电子元器件产品型号众多、应用行业广泛，电子元器件原厂一般专注研发、生产，其销售主要依靠专业的分销商来完成。而具有较强研发能力及领先生产工艺的高端电子元器件的原厂数量少、市场份额集中，因此能否取得原厂优质产品线的授权对于电子元器件分销商的业务发展至关重要。

根据行业惯例，电子元器件分销的代理协议一年一签。为了保持业务稳定，原厂一般也不会轻易更换代理商，但若公司重要的产品线授权被取消或代理证到期后无法再次取得原厂代理证，则因不能直接从该原厂采购产品，无法获得稳定、价优的货源，将对公司的经营业绩造成不利影响。

9、商誉减值的风险

截至2022年6月30日，公司因收购华信科和World Style形成的商誉为45,456.41万元。根据《企业会计准则》规定，此次收购形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。根据2022年半年度商誉减值测试的情况，公司的商誉不存在减值。若华信科和World Style未来经营业绩未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

10、存货管理及跌价的风险

电子元器件原厂的生产周期较长，而受到技术进步、市场变化等因素的影响，电子元器件产品的更新较快，公司电子元器件分销业务的主要客户对于供应商发货的时间要求较短。公司根据客户的需求或市场的情况预测客户需求提前备货，以满足下游客户的柔性需求。截至2022年6月30日，公司存货账面价值为20,283.75万元，占同期总资产的比例为13.55%。若公司商业判断出现失误导致库存大量积压则可能会对公司的存货变现能力带来影响；若存货价格低于可变现净值，则可能因需要计提存货跌价准备从而导致公司业绩下滑的风险。

11、资金紧缺风险

公司因支付重组股权款和日常经营的需要，对相关资金需要较大。公司第一大股东舜元企管向公司提供无息借款资金支持，截至2022年6月30日，舜元企管向公司提供的借款余额为59,800万元，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,672.61万元，公司的整体经营仍存在资金紧缺的风险。

12、中小投资者诉讼风险

2019年11月4日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2019]114号），因虚假信息披露行为，中国证监会对盈方微处以责令改正、给予警告并处以60万元罚款的行政处罚。目前，已有数名投资者先后向武汉市中级人民法院提起民事诉讼，要求公司及相关主体承担民事赔偿责任，案由为证券虚假陈述责任纠纷。截至2022年6月30日，公司已对相关诉讼案件计提预计负债154,605.71元。目前相关诉讼尚在审理之中。未来若有其他中小投资者向公司提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼，公司的赔偿金额可能增大。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022年8月22日返回搜狐，查看更多