流水涉4000亿，涉案超5万人，全国“虚拟货币第一案”告破！_资金_洋县_犯罪
原标题：流水涉4000亿，涉案超5万人，全国“虚拟货币第一案”告破！
每经编辑：张锦河
据平安湖北公众号消息，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。
民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元(约人民币10亿余元)的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
专案组将邱某某等3名犯罪嫌疑人从境外遣返回国。图片来源：平安湖北
一起报案牵出4000亿大案，涉案人员超5万人
2021年7月28日，熊某向湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所报案：“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博，输得家都要散了！”
熊某业余时间喜欢玩手机，当年6月，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值100元就能赢得数千元。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，他赌注越下越大，赢钱概率却越来越小了。最终，熊某输进去10万余元。
随着案件调查的深入，沙洋县公安局民警们意识到，这绝不是一起简单的利用手机APP网络赌博案件。
“初步查明，这起网络赌博案涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”
听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、市公安局局长陈实当即下令，抽调警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。
随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。
展开全文超130名嫌疑人被抓获，全国“虚拟货币第一案”告破
然而，该团伙作案手法新颖且隐蔽，传统的侦查手段很难发挥作用。该网络赌博打着游戏棋牌室的幌子，服务器设在境外，调查与取证困难；犯罪团伙骨干境外指挥，境内的代理就发展了数百个下线代理，锁定与缉捕十分不易；犯罪团伙还采用线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白方式，将涉赌资金乔装打扮、反复流转，极具隐蔽性，溯源比较困难。
办案人员随后不断探索，开创了打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”，跟踪资金流向找出了破案关键。
随后，专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
在公安部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。
2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。
超60%的电信诈骗资金通过虚拟货币洗白
中国新闻周刊报道，由于虚拟货币具有匿名性、科技性、便捷性等特点，目前虚拟币犯罪加速向传销、贩毒、电诈等重点领域渗透。
据公安部第三研究所信息网络安全公安部重点实验室及欧科云链研究院统计数据显示，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关。
最高检、央行早在2021年就联合发文定调虚拟货币被利用为洗钱新手段，据不完全统计，目前超过60%以上的电信诈骗资金最后都通过虚拟货币洗白。
比如近年来流行的新型的洗钱形式“跑分”，就是引诱用户在平台注册账号成为“跑分客”，帮助犯罪团队完成收款。有人甚至并不清楚这一行为，只以为帮人收收款，赚个两三千元的“好处费”。但就是这一笔笔涉及非法活动的支付交易被伪装成“跑分”平台用户的日常收款，大大提高了资金流向的追踪难度。最终犯罪团伙通过使用加密货币交易平台上的虚拟货币进行交易，转移和隐藏非法资金。
每日经济新闻综合自平安湖北、公开资料
每日经济新闻
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