陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告（盘龙药业官方网站）
（上接B650版）
本次修订的《公司章程》经公司2021年年度股东大会审议批准后，报市场监督管理局备案。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-034
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司2022年度
日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”或“公司”）及下属子公司根据日常经营需要，拟与柞水嘉华天然气有限公司（以下简称“嘉华天然气”）、陕西欧珂药业有限公司（以下简称“欧珂药业”）发生日常关联交易事项，预计2022年度日常关联交易额度合计不超过1663.56万元（含税）。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事谢晓林、谢晓锋对该事项回避表决，其余董事、监事全部同意。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）嘉华天然气
1.基本情况
名 称：柞水嘉华天然气有限公司
统一社会信用代码：91611026MA70TATR0F
类 型：其他有限责任公司
住 所：陕西省商洛市柞水县南关盘龙观邸
法定代表人：张淑云
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2017年3月6日
经营范围：天然气供应、销售；供暖服务；燃气用具销售；燃气管网及供暖管网设计、施工及维护；市政工程承揽及施工；公路工程；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要财务状况
截止2021年12月31日，柞水嘉华天然气有限公司资产总额5992.20万元，净资产4573.58万元。2021年度实现营业收入3846.73万元，亏损81.52万元。以上财务报表数字未经审计。
3.与上市公司的关联关系
嘉华天然气董事长张淑云女士系公司董事长谢晓林先生配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。
4.履约能力分析
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（二）陕西欧珂药业有限公司
1.基本情况
名 称：陕西欧珂药业有限公司
统一社会信用代码：916110267588185000
类 型：其他有限责任公司
住 所：陕西省商洛市柞水县下梁工业开发区
法定代表人：谢晓锋
注册资本：12,000万元人民币
成立日期：2003年11月18日
经营范围：软膏剂、片剂、颗粒剂、散剂、丸剂（大蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、熨剂、合剂、研制、生产销售及对外贸易，粮食收购；消毒用75%酒精；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要财务状况
截止2021年12月31日，欧珂药业总资产10589.29万元，净资产5720.19万元；2021年实现营业收入1270.87万元，净利润-161.19万元。以上2021年财务数据未经审计。
3.与上市公司的关联关系
欧珂药业总经理谢晓锋先生系公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。
4.履约能力分析
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
独立董事事前认可意见：经核查，公司对2022年度日常关联交易的预测是依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》提交第三届董事会第二十二次会议审议。
独立董事意见：经核查，公司对2022年度日常关联交易的预测是依据公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，对公司未来的发展起到了积极的帮助，且不会影响公司独立性，不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此，我们同意该预计事项。
保荐机构意见：经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决；独立董事进行了事前认可，并发表了同意意见；上述关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上所述，保荐机构对上述关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1．第三届董事会第二十二次会议决议；
2．独立董事的事前认可意见以及独立意见；
3. 保荐机构的专项核查意见；
4．深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日